Skandal atau tindakan kriminal tentang Trader Forex

Skandal atau tindakan kriminal tentang Trader Forex, Skandal keuangan yang melibatkan pengungkapan dan penyelidikan bank yang telah berkonspirasi selama beberapa dekade untuk memanipulasi nilai tukar untuk keuntungan mereka sendiri.

Regulator pasar trader forex di Asia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat mulai menyelidiki pasar valuta asing (Forex), yang memiliki omset $ 5,3 triliun sehari, setelah Bloomberg News melaporkan pada Juni 2013 bahwa pedagang Forex menerima langkah tersebut.

Klien akan memalsukan nilai tukar mata uang asing WM / Reuters dengan berkolusi dengan rekan-rekan mereka dan berdagang sebelum dan selama proses pertukaran 60 detik. menurut pengakuan para Trader Forex, aktivitas ini dilakukan setiap hari di pasar mata uang spot dan telah berlangsung selama hampir satu dekade.

 

Investigasi Tindakan Kriminal dan Skandal Trader Forex

Inti dari penyelidikan skandal ini adalah transkrip ruang obrolan elektronik yang digunakan oleh para pedagang senior FX dan pesaing mereka di bank lain untuk membahas jenis dan jumlah perdagangan yang ingin mereka gunakan. Ruang obrolan elektronik ini diberi nama “The Cartel”, “The Bandit’ Club”, “One Team, One Dream” dan “The Mafia”.

Diskusi di ruang obrolan ini diisi dengan lelucon tentang pengaturan pasar valuta asing, serta alkohol, narkoba, dan wanita. Regulator berfokus pada ruang obrolan eksklusif yang disebut The Cartel atau The Mafia. Ruang obrolan digunakan oleh beberapa pebisnis paling berpengaruh di London dan keanggotaan adalah yang paling eksklusif.

Di antara anggota The Cartel adalah Richard Usher, mantan pedagang senior di Royal Bank of Scotland (RBS) yang menjadi Kepala Perdagangan Valuta Asing JPMorgan pada 2010, Pindah ke Standard Chartered setelah bekerja di UBS dan Barclays Dan Chris Ashton, kepala perdagangan di Barclays. Dua di antaranya, Usher dan Ramchandani, adalah anggota kelompok bisnis inti Bank of England yang beranggotakan 13 orang.

Baca Juga :  MotionTrade salah satu Aplikasi Trading Forex Online

Setidaknya 15 bank, termasuk Barclays, HSBC dan Goldman Sachs, telah mengajukan investigasi oleh regulator. Barclays, Citigroup dan JPMorgan Chase menangguhkan atau membatalkan semua trader senior Forex.

Deutsche Bank, pemberi pinjaman terbesar di Eropa, telah memenuhi permintaan informasi dari regulator. Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, RBS, Standard Chartered, UBS, dan Bank of England menangguhkan atau memberhentikan sekitar 40 staf valuta asing per Juni 2014.

Citigroup juga dipecat. Dari divisi devisanya, Eropa menempatkan Rohan Ramchandani, Ramchandani sendiri adalah anggota dari 13 anggota Komite Tetap Bank of England. Reuters melaporkan bahwa ratusan pedagang di seluruh dunia dapat terpengaruh oleh skandal tersebut.

Denda yang harus dibayar

Pada tanggal 20 Mei 2015, lima bank mengaku bersalah atas tuduhan kriminal oleh Departemen Kehakiman AS dan setuju untuk membayar denda sebesar $5,7 miliar. Empat dari mereka, Barclays, Citigroup, JP Morgan dan Royal Bank of Scotland, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan di pasar luar negeri. Meskipun bank lain awalnya didenda setelah penyelidikan November 2004, Barclays tidak terlibat dan didenda $ 2,4 miliar.

UBS juga mengaku bersalah atas tuduhan penipuan transfer dan menyetujui denda $203 juta. Keenam, Bank of America, meskipun tidak dinyatakan bersalah, didenda $204 juta karena terlibat dalam praktik berbahaya di pasar luar negeri. Terima Kasih Telah membaca Artikel bertema Keuangan tentang Skandal atau tindakan kriminal tentang Trader Forex, semoga bermanfaat bagi para Pembaca.